近日，天津四方君汇律师事务所康顺法律师走进天津市地方金融管理局，为市区各级打非相关部门工作人员开展了一场专业的防范与打击非法金融活动专项培训。本次培训以专业解读、案例剖析、实务指导为核心，为参训人员搭建了一个系统学习、交流提升的优质平台。

康顺法聚焦非法金融活动治理体系与工作机制，详细剖析了防范和打击非法金融活动部际联席会议的组织构成与职能作用。他深入阐释了“横向到边、纵向到底”工作格局的构建逻辑，透彻解读了“全链条治理”理念下源头防范、过程监测、精准处置的核心要求。同时，结合监管实践，康顺法对金融监管总局的牵头职责、多部门分工协作机制、行刑衔接流程以及地方配套工作机制等关键内容逐一梳理，让参训人员清晰掌握了非法金融治理的权责体系与运行流程。

在合法与非法金融边界界定环节，康顺法以“合法资质+监管合规”为核心标尺，精准区分了正规金融机构的违法行为与非法金融机构的非法行为这两大核心情形。通过对比中央与地方管理的正规金融机构特征，帮助参训人员精准把握金融活动的合法边界，有效避免在实务中出现认定偏差。

此外，康顺法还重点解析了非法集资、非法证券、金融传销、洗钱、非法放贷、金融诈骗等十余类重点非法金融活动的核心特征、法律红线与识别要点。他结合典型案例，深入剖析了各类非法金融活动的作案手法与规避监管的套路。尤其针对虚拟货币相关业务这一重点监管领域，康顺法从法律定性、刑民行政责任划分到“损失自担”的风险提示，进行了专项解读，为参训人员应对新型、复杂非法金融场景提供了有力指引。